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Cursos

9767 - EVENTO ESA - Lavagem de Dinheiro e Criptoativos - ONLINE (AO VIVO)





A quem se destina: Advogados (as) e Estagiários (as) inscritos (as) na OAB, Bacharéis em Direito e Profissionais de outras áreas.
Carga horaria: 04 Horas.
Período: À partir das 19:00 horas (quinta-feira)
Data de início: 07/03/2024
Data de término: 07/03/2024
ID 9767
 
1 - Prezado(a) aluno(a), esse é um Evento ESA/OABSP, transmitido ao vivo e gratuitamente em ambiente virtual.
 
2 - Para acessá-lo é necessário fazer a inscrição no site clicando na opção "INSCREVA-SE".
 
3 - Os dados de acesso serão enviados antes do evento e a transmissão ocorrerá no canal do YouTube da ESA/OABSP: https://www.youtube.com/watch?v=1uvbUuDOoF8 
 
4 - A ESA/SP confere o certificado de participação.
 
 
Dia: 07 de março de 2024
Horário: À partir das 19:00 horas (quinta-feira).
Palestrantes: Heidi Rosa Florêncio Neves, Maíra Beauchamp Salomi e Mauricio Schaun Jalil.
 
Objetivo
A palestra abordará os principais aspectos relacionados ao tema lavagem de dinheiro e criptoativos. Ementa: Criptoativos. Lavagem de Dinheiro. Estelionato. Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. Lei n. 14.478/22. Ativos virtuais. Bitcoins. Direito Penal Econômico. Competência. 
 
Ementa
Criptoativos. Lavagem de Dinheiro. Estelionato. Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. Lei n. 14.478/22. Ativos virtuais. Bitcoins. Direito Penal Econômico. Competência.
 
Bibliografia básica
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm 
CÓDIGO PENAL. DECRETO-LEI Nº 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECRETO-LEI Nº 3.689, DE 3 DE OUTUBRO DE 1941. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689compilado.htm
LEI n. 14.478, de 21 de dezembro de 2022. Disponível em https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/lei/L14478.htm
SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Bitcoin e suas fronteiras penais: em busca do marco penal das criptomoedas. Belo Horizonte: D'Plácido, 2018.
BOTTINI, Pierpaolo; CAMPANA, Felipe Longobardi; BRECHT, Marina (coords). Criptoativos e Lavagem de dinheiro. Um panorama nacional e internacional. São Paulo: Quartier Latin, 2023.
 
 
 

PROFESSORES-CONVIDADOS:

Heidi Rosa Florêncio Neves


link lattes: https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=B37566C979FC8237CC2E7C6FE1B537CC#
Minicurriculo: Advogada. Mestre e Doutora em Direito Penal pela Faculdade de Direito da USP. Presidente da Comissão de Direito Penal do IASP e Diretora da Escola da Advocacia do IASP.


Maíra Beauchamp Salomi


link lattes: https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=9C374F0EF126C9B102650B1FD24125EF
Minicurriculo: Advogada. Mestre e Doutoranda em Direito Penal pela Faculdade de Direito da USP. Editora Assistente do Boletim do Ibccrim.


Mauricio Schaun Jalil


link lattes: http://lattes.cnpq.br/9386224439432922
Minicurriculo: Advogado e Procurador do Município. Mestre e Doutorando em Direito Penal pela Faculdade de Direito da USP. Coordenador do Núcleo de Ciências Criminais da ESA – OAB/SP.




Curso Gratuito


Obs.1: Para os cursos que permitam alunos não inscritos na OAB, estes deverão apresentar, no primeiro dia de aula, o comprovante de graduação.

Obs.2: A Escola poderá, em caráter excepcional, alterar datas e horários das aulas bem como poderá substituir o docente em caso de imprevisto. Reserva-se o direito de cancelar o curso caso não haja um número suficiente de alunos, sem ônus para os inscritos.

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